西甲中国球员

?握掃黑除惡利劍 保一方金融平安

關注南陽網
微博
Qzone
?握掃黑除惡利劍 保一方金融平安
作者:  李明運 張紅軍

握掃黑除惡利劍 保一方金融平安

  

1.jpg

研究部署

  

  自開展掃黑除惡專項斗爭以來,人行南陽市中支黨委站在政治和全局的高度,充分認識掃黑除惡專項斗爭的復雜性、嚴峻性、長期性,做到三個“第一時間”,即第一時間領會學習、第一時間安排部署、第一時間抓好落實,建立“五個一”工作機制,緊扣金融行業特點,充分運用人民銀行職能手段,履行好打擊金融領域黑惡勢力的職責,切實維護區域金融安全。

  

  提高政治站位,高標準推進工作。人行南陽市中支將掃黑除惡專項斗爭列入重要議事日程、擺到突出位置,成立了以黨委書記、行長王強任組長的掃黑除惡專項斗爭工作領導小組,下設領導小組辦公室,并分設綜合協調組、線索管理組、審查調查組等,具體負責專項斗爭的日常工作,制訂《中國人民銀行南陽市中心支行掃黑除惡專項斗爭行動方案》,并先后分別召開了動員會、推進會、學習會、專題會、班子會和研判會等,部署掃黑除惡專項斗爭工作,研究解決問題和困難,確保工作順利推進。

  

2.jpg

督導檢查

  

  健全制度機制,務求工作實效。人行南陽市中支著手建立了組織領導、問題發現、線索處置、綜合分析、檢查督辦、責任追究、說情干預行為調查和通報曝光等多項機制,明確了各科室相關職責,切實形成強大的工作合力。人行南陽市中支掃黑除惡領導小組每月定期召開形勢研判會,強化對重點崗位的日常監管,對相關問題線索進行分析、研判和甄別,提出處置意見。

  

  認真摸排線索,加大排查力度。為確保掃黑除惡專項斗爭取得實實在在的成效,人行南陽市中支按照“誰摸排,誰負責”“誰接收,誰負責”“誰審核,誰負責”的原則,系統內共摸排調查500多人,未發現涉黑涉惡人員和線索。

  

  與此同時,掃黑除惡領導小組辦公室持續壓實各科室在加強日常監管、及時發現、移交涉黑涉惡方面的責任,進一步拓寬線索獲取渠道,把“等線索”變為主動出擊“找線索”,建立健全掃黑除惡排查臺賬,制作掃黑除惡專項檔案,確保有線索早發現,有問題早處理。

  

  通力協調配合,助力掃黑除惡。人行南陽市中支切實踐行“以人民為中心”的發展思想,立足人民銀行職責和分工,以專項檢查行動配合公檢法司等部門查處凍結黑惡勢力犯罪資金,優化掃黑除惡專項斗爭工作環境。對部分金融機構組織開展了反洗錢、賬戶管理專項檢查,督促金融機構認真履行反洗錢義務,配合有關部門開展互聯網專項整治,排查黑惡勢力借助互聯網金融謀取利益、從事非法活動線索,對涉及黑惡勢力洗錢犯罪、涉黑銀行賬戶開立和使用等線索及時上報。

  

  加強宣傳引導,營造濃厚氛圍。精心編制印發《涉黑涉惡違法犯罪甄別簡明指引》小冊子,對涉黑涉惡違法犯罪行為及涉黑涉惡違法犯罪主體、客體、客觀方面構成要件的特征、主要情形及法律條文進行了詳細說明。通過張貼公告、舉辦掃黑除惡專題講座、設立掃黑除惡信箱、公布掃黑除惡舉報電話及開通微信微博等多種方式向全體員工和社會公眾宣傳掃黑除惡專項斗爭情況,進一步提升群眾依法同黑惡勢力斗爭的認識和能力,激發社會群眾同黑惡勢力作斗爭的決心和勇氣,把掃黑除惡專項斗爭引向深入。

  

  延伸閱讀

  

  人行南陽市中支結合自身職能,在外匯管理、支付結算、反洗錢三大領域開展多項工作,全力配合我市掃黑除惡專項斗爭向縱深開展。

  

  外匯管理

  

  國家外匯管理局南陽市中心支局按照人行南陽市中支的統一安排部署,對照掃黑除惡重點打擊的十一類行為,結合外匯領域的特點,在全市范圍內重點對非法買賣外匯、網絡非法炒匯、通過地下錢莊轉移資金等開展線索排查,對違法違規行為進行嚴厲打擊,維護外匯市場秩序。

  

  強力宣傳,營造濃厚氛圍。該局通過引導外匯指定銀行,充分利用其貼近群眾的一線優勢,利用其營業網點多、電子顯示屏多、直接接觸用匯企業和客戶的優勢,通過為企業、個人來辦理外匯業務之機,及時開展多角度、全方位宣傳,形成強大的宣傳聲勢。

  

  多措并舉,全方位摸排線索。該局利用國家外匯管理局強大的業務系統,運用大數據云計算進行非現場核查篩查線索;利用對銀行、企業、個人開展現場檢查、現場核查之機排查線索;利用總局、省分局下發的外匯違規線索排查涉黑線索;利用舉報電話,到銀行營業大廳進行線索排查。

  

  匯警聯合,分析研判案情。積極加強與公安部門的溝通與合作,按照省分局指示,積極配合公安部門對有關線索進行分析研判、對案情進行逐一討論、梳理、分析。

  

  支付結算

  

  加強賬戶監測和業務督導。人行南陽市中支根據需要開展對涉案賬戶的排查,積極配合公檢法等職能部門開展對涉黑賬戶的監測工作,完善賬戶資金監測機制。督導轄區金融機構認真履行賬戶管理、客戶身份識別等法定業務,強化客戶盡職調查措施,及時摸排報送涉黑涉惡線索。

  

  提供賬戶查詢服務。依托支付結算職能,積極配合我市掃黑除惡成員單位依法查詢、凍結或止付涉及金融領域違法犯罪的企業(個人)賬戶,為公安機關快速鎖定賬戶、推進案件偵辦提供重要參考。

  

  建立可疑線索聯動機制。在全市范圍內組織人民銀行和銀行機構市、縣兩級聯動,建立支付結算可疑業務線索共享聯動機制,暢通報送渠道,提高報送時效,同時組織金融機構對部分上報的可疑交易線索進行再分析再研判,發現涉黑線索及時移送公安機關。

  

  開展銀行卡收單市場專項整治。為有效應對和防范電信網絡新型違法犯罪,對全市支付機構支付業務進行全面排查和線索整理,重點排查有無通過支付平臺進行涉黑資金流轉和結算渠道,對37家公開辦理POS 機具的門店和商家集中進行基本信息采集和違法違規問題統計歸納,根據摸排出的違法違規情況,研判危害程度,探索分類處置措施。

  

  反洗錢

  

  人行南陽市中支強化反洗錢履職,制定制度,建立機制,出臺《關于加強反洗錢履職 支持“掃黑除惡”專項斗爭工作的通知》,探索建立涉黑洗錢案件處置的“3+1”機制和對“涉黑資金交易”的防控處置機制。

  

  創新監測方法,深挖涉黑線索。指導金融機構建立涉黑資金監測模型,防范涉黑資金通過金融機構轉移;要求金融機構密切關注涉黑組織、個人黑名單,并及時開展回溯性排查。

  

  信息共享,密切配合。發揮反洗錢工作聯席會議制度的作用,對履職中發現的涉黑線索及時向公安部門報案,協助分析涉黑案件線索;共享信息,形成跨行業、跨部門的金融情報信息網絡;指導金融機構做好涉黑案件的調查、查封、扣押等工作。

  

  統 籌:祁敬之

  

  文/圖:李明運 張紅軍


編輯:張中科    校審:賈紅英    責任編輯:張中科    監審:黃術生

相關內容

中共南陽市委宣傳部主管、南陽日報社主辦 電話:0377-63135025 13603773509(微信同號) QQ:1796493406

技術推廣合作 QQ:69500676 290428867 法律顧問:河南大為律師事務所 畢獻星 任曉

豫ICP備12012260號-3    豫公網安備41130302000001號

西甲中国球员 排列三和值和尾走图表 彩吧3d图谜第一版 篮球比分直播球探手机 qq麻将欢乐豆购买 极速十一选五 12年奥运会足球直播 贵阳麻将的打法与技巧 大众麻将怎么玩没有风 吉林十一选五 河南11选5结果 福建打牌玩法 写真 番号 河南打麻将规则 bf.310v大赢家比分 15选5百分百技 找一个吉林麻将微信群